NyaMan
Участник клуба
- Регистрация
- 24 Май 2018
- Сообщения
- 406
- Реакции
- 1
ЕС объявил о потенциальных изменениях в рамках пакета реформ, направленных на борьбу с финансовой преступностью.
«Цель - улучшить обнаружение подозрительных транзакций и действий, а также закрыть лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности», - говорится в заявлении.
Новый закон создаст общеевропейский орган по борьбе с отмыванием денег (AMLA) с надзором за криптовалютами к 2023 году.
Согласно документу, поставщики крипто-услуг (биржи), должны будут указать имя, адрес, дату рождения и номер счета, а также имя получателя перевода.
Анонимные кошельки с криптоактивами также будут запрещены.
Последнее слово остается за государствами ЕС и Европейским парламентом, а это означает, что для принятия может потребоваться два года.
«Цель - улучшить обнаружение подозрительных транзакций и действий, а также закрыть лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности», - говорится в заявлении.
Новый закон создаст общеевропейский орган по борьбе с отмыванием денег (AMLA) с надзором за криптовалютами к 2023 году.
Согласно документу, поставщики крипто-услуг (биржи), должны будут указать имя, адрес, дату рождения и номер счета, а также имя получателя перевода.
Анонимные кошельки с криптоактивами также будут запрещены.
Последнее слово остается за государствами ЕС и Европейским парламентом, а это означает, что для принятия может потребоваться два года.
