merto
Опытный user
- Регистрация
- 20 Дек 2021
- Сообщения
- 307
- Реакции
- 33
Главное:
По данным следствия, Хэ был совладельцем зарегистрированной на Багамах компании Axis Digital Limited, через которую средства инвесторов переводились в Deltec Bank. Там деньги конвертировались в стейблкоины Tether (USDT) и отправлялись на криптокошельки организаторов схемы в Камбодже.
Жертв находили через соцсети, мессенджеры и сервисы знакомств. Им обещали доходные инвестиции в криптовалюты, но на деле их средства присваивались мошенниками. Такая схема известна как «разделка свиней».
Сеть сообщников и международное расследование
Восемь других участников также признали вину. Среди них — гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса Дaрен Ли, а также Лу Чжан, руководивший сетью по отмыванию денег в США. Ли и Чжан признали вину ещё в 2024 году.
Хэ стал соучредителем Axis Digital вместе с Хосе Сомаррибой. В операции участвовал и Цзинлян Су, директор компании, помогавший с переводами и конвертацией цифровых активов. Сомарриба и Су признали вину в апреле и июне 2024 года.
Расследование велось при участии USSS, DHS, CBP, Госдепа США, Службы маршалов и полиции Доминиканской Республики.
Исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Галеотти отметил :
«К сожалению, число иностранных мошеннических центров, якобы предлагающих инвестиции в цифровые активы, резко возросло. Уголовное управление стремится привлечь к ответственности тех, кто ворует у американских инвесторов, где бы ни находились мошенники».
Санкции США против кибермошенничества в регионе
Эта история разворачивается на фоне новых санкций Министерства финансов США против сетей в Мьянме и Камбодже, связанных с криптовалютным мошенничеством. Под ограничения попали 19 организаций, действовавших через лагеря и центры, где жертв принуждали к участию в интернет-аферах.
- Шэншэн Хэ отмыл $36,9 млн через компанию Axis Digital и банки на Багамах.
- Схема работала из Камбоджи и использовала метод «разделки свиней» для обмана инвесторов.
- Подсудимый выплатит $26,8 млн жертвам, восемь сообщников также признали вину.
По данным следствия, Хэ был совладельцем зарегистрированной на Багамах компании Axis Digital Limited, через которую средства инвесторов переводились в Deltec Bank. Там деньги конвертировались в стейблкоины Tether (USDT) и отправлялись на криптокошельки организаторов схемы в Камбодже.
Жертв находили через соцсети, мессенджеры и сервисы знакомств. Им обещали доходные инвестиции в криптовалюты, но на деле их средства присваивались мошенниками. Такая схема известна как «разделка свиней».
Сеть сообщников и международное расследование
Восемь других участников также признали вину. Среди них — гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса Дaрен Ли, а также Лу Чжан, руководивший сетью по отмыванию денег в США. Ли и Чжан признали вину ещё в 2024 году.
Хэ стал соучредителем Axis Digital вместе с Хосе Сомаррибой. В операции участвовал и Цзинлян Су, директор компании, помогавший с переводами и конвертацией цифровых активов. Сомарриба и Су признали вину в апреле и июне 2024 года.
Расследование велось при участии USSS, DHS, CBP, Госдепа США, Службы маршалов и полиции Доминиканской Республики.
Исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Галеотти отметил :
«К сожалению, число иностранных мошеннических центров, якобы предлагающих инвестиции в цифровые активы, резко возросло. Уголовное управление стремится привлечь к ответственности тех, кто ворует у американских инвесторов, где бы ни находились мошенники».
Санкции США против кибермошенничества в регионе
Эта история разворачивается на фоне новых санкций Министерства финансов США против сетей в Мьянме и Камбодже, связанных с криптовалютным мошенничеством. Под ограничения попали 19 организаций, действовавших через лагеря и центры, где жертв принуждали к участию в интернет-аферах.
