Привет, гость!

Добро пожаловать на CVVPRO - крупнейший теневой кардинг форум РУнета. Чтобы получить полный доступ к форуму войди или пройди регистрацию!

РНКО «РИБ» оказывал сомнительные услуги

newbalance

Опытный user
Регистрация
13 Фев 2020
Сообщения
121
Реакции
0
Эта организация не была участником системы страхования вкладов. А клиенты хранили там деньги.
По величине активов организация анимала 355 место.
Кредитная организация открывала банковские счета и осуществляла рассчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, но не выдавала кредиты. И вот в погоне за большими доходами началось оказание сомнительных услуг: платежи по онлайн-казино, букмекерской деятельности. И с большой долей вероятности "РИБ" занималась не только этими операциями, но еще и операциями, подпадающими под 115-й федеральный закон в части отмывания денег. Выявив эти операции, Центробанк поступил законно, отозвав лицензию.
 

mhk.1

Опытный user
Регистрация
11 Мар 2020
Сообщения
236
Реакции
10
то есть банк отмывал бабло?
 
Сверху Снизу