Кейсы мошенничества, в которых тянки, а иногда и куны завязывают романтические отношения с жертвами, а потом убеждают их инвестировать во что-либо массово происходят вот уже почти десять лет и не всегда связаны с криптой. Однако рост популярности криптовалют и стейблкоинов привели к их учащению, и, согласно информационному бюллетеню Project Brazen «Охота на китов», KuCoin Thailand этому способствует.
Как известно, KuCoin создаёт своё дочернее предприятие в Таиланде для обслуживания людей и компаний, по слухам связанных с этой преступной схемой и бывшим премьер-министром Таиланда Таксином Чинаватом, который в настоящее время отбывает наказание в тюремной больнице.
Предположительно для выхода на рынок Тайланда KuCoin приобрела долю в тайской компании ценных бумаг Finasia X PCL. Посредник, который помог провести сделку, также причастен к покупке бывшим премьер-министром Чинаватом нового частного самолёта.
По словам одного из основателей Project Brazen, издание «получило от юридической команды KuCoin письмо с требованием прекратить расследование предполагаемой роли KuCoin в сети отмывания денег на сумму $1,5 млрд».
В письме содержится требование опубликовать опровержение, удалить сообщения в социальных сетях и принести извинения в течение 48 часов. Команда Project Brazen не намерена выполнять это требование.
Рука руку моет
Как известно, KuCoin создаёт своё дочернее предприятие в Таиланде для обслуживания людей и компаний, по слухам связанных с этой преступной схемой и бывшим премьер-министром Таиланда Таксином Чинаватом, который в настоящее время отбывает наказание в тюремной больнице.
Предположительно для выхода на рынок Тайланда KuCoin приобрела долю в тайской компании ценных бумаг Finasia X PCL. Посредник, который помог провести сделку, также причастен к покупке бывшим премьер-министром Чинаватом нового частного самолёта.
По словам одного из основателей Project Brazen, издание «получило от юридической команды KuCoin письмо с требованием прекратить расследование предполагаемой роли KuCoin в сети отмывания денег на сумму $1,5 млрд».
В письме содержится требование опубликовать опровержение, удалить сообщения в социальных сетях и принести извинения в течение 48 часов. Команда Project Brazen не намерена выполнять это требование.
Рука руку моет
